Kontroll pärast sisselogimist SpeedyBetis
Pärast sisselogimist kontrollib SpeedyBet konto andmeid ja tegevust, et täita rahapesu tõkestamise nõudeid ning kinnitada, et konto kasutab õige inimene. Kontroll võib toimuda kohe, pärast esimest sissemakset või enne väljamakset.
Verifitseerimist nõutakse alati enne esimese väljamakse kinnitamist. Sama kehtib siis, kui kontoandmed muutuvad (nimi, aadress, telefon), kui makseviis vahetub või kui sissemaksed ja väljamaksed ei lange kokku tavapärase mustriga.
Lisakontrolli käivitab ka olukord, kus sisselogimine toimub uue seadme või uue IP-aadressi alt. Praktikas tähendab see, et süsteem võib küsida lisatõendit enne, kui lubab väljamakse või muudab turvaseadeid.
Kui kontol on määratud sissemakse- või väljamaksepiirangud, eemaldab SpeedyBet need alles pärast isikusamasuse kinnitamist. Sama loogika kehtib boonuste kasutamisel, kui tingimused seovad boonuse väljamakse verifitseerimisega.
- ID: isikutunnistus või pass; fotol peab olema selge nimi, isikukood või dokumendi number ja kehtivusaeg
- Address: elukoha tõend (kommunaalarve, pangaväljavõte või ametlik kiri); dokument peab näitama nime ja aadressi ning olema hiljutine
- Payment method: makseviisi tõend; kaardimaksete korral kaardi esikülje foto, kus nähtavad on ainult esimesed 6 ja viimased 4 numbrit, e-rahakoti korral konto omandi kinnitus või väljavõte
- Source of funds: raha päritolu tõend suuremate väljamaksete või ebatavalise tegevuse korral; näiteks palgatõend,